Browsing: Money Laundering

कनाडा सरकार ने भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में अपनी ज़मीन के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है। एक नई…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकी फंडिंग मामले में कार्रवाई करते हुए राजू खान की 6.34 लाख रुपये की संपत्ति को…

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जटिल व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (TBML) से जुड़े आपराधिक नेटवर्कों का पर्दाफाश करने के लिए INTERPOL के…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चंगुर बाबा के एक सहयोगी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 करोड़ रुपये…

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है। ED ने…

पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर पर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने छापेमारी की,…