प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गोवा में कैसीनो, रेस्तरां, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों पर दो दिन चली छापेमारी में 2.25 करोड़ रुपये नकद और 14,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.5 लाख रुपये) जब्त किए हैं।
ED ने बताया कि यह छापेमारी बिग डैडी कैसीनो, मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों पर की गई। गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड गोवा में दो कैसीनो चलाती है, जिनमें एक अपतटीय कैसीनो बिग डैडी और कैसीनो स्ट्राइक शामिल हैं।
एजेंसी ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि पोकर चिप्स विदेशी मुद्रा के बदले ग्राहकों को दिए जा रहे थे, और जीत का भुगतान ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विदेशी मुद्रा में किया जा रहा था।
यह भी पता चला कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था।
इसके अलावा, यह पाया गया कि गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कैसीनो के कर्मचारियों द्वारा कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म, जैसे rolex 777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy, Poker Daddy आदि का सक्रिय रूप से प्रचार किया जा रहा था। ED ने कहा कि यूएसडीटी ट्रांसफर की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से अंगड़िया सेवाओं का उपयोग दुबई और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा था। इसके अलावा, कई खातों का उपयोग जुए से हुई जीत को जमा करने और निकालने के लिए किया जा रहा था, जिसे बाद में विदेश में विभिन्न व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिया गया।
ED ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 90 लाख रुपये से अधिक की विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी, जिनमें यूएसडीटी भी शामिल है, को जब्त कर लिया गया है। अवैध दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए हैं, जो फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन और सीमा पार हवाला/क्रिप्टो लेनदेन से जुड़े हुए हैं।
