प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जटिल व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (TBML) से जुड़े आपराधिक नेटवर्कों का पर्दाफाश करने के लिए INTERPOL के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है। 21 अगस्त 2025 को प्रकाशित यह नोटिस भारत की सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह नोटिस लियोन में INTERPOL के जनरल सेक्रेटेरियट द्वारा सभी 196 सदस्य देशों को भेजा गया, जिसमें आपराधिक नेटवर्कों द्वारा TBML के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों, वस्तुओं और गुप्त तकनीकों के बारे में जानकारी शामिल है। हालांकि यह गिरफ्तारी वारंट नहीं है, यह नोटिस अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को संगठित आपराधिक तरीकों के बारे में सचेत करता है और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
ED की जांच में भारत और विदेशों में मौजूद शेल कंपनियों के एक संगठित ढांचे का खुलासा हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। इन कंपनियों ने कम बिल वाले आयात, अर्धचालकों जैसे शुल्क-मुक्त आयातों का निर्माण, और नकली दस्तावेजों का उपयोग किया। उन्होंने तीसरे देशों से परिपत्र पुन: निर्यात और अन्य तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की।
