केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ₹100 करोड़ के GST रिफंड घोटाले की जांच शुरू करते हुए बिहार और झारखंड में सात स्थानों पर छापेमारी की है। यह जांच फर्जी निर्यात बिलों के माध्यम से अवैध कर रिफंड दावों के आरोपों पर केंद्रित है। पांच सीमा शुल्क अधिकारियों की जांच की जा रही है, जिनमें पटना के अतिरिक्त GST आयुक्त रणविजय कुमार भी शामिल हैं।
पटना, पूर्णिया, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने 100 ग्राम वजन के सात सोने के बिस्कुट भी जब्त किए।
जांच तब शुरू हुई जब 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान जयनगर, भीम नगर और भिट्टामोड़ भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (LCS) से नेपाल को टाइल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्यात में असामान्य वृद्धि देखी गई। इस असामान्य गतिविधि के कारण एक गहन जांच शुरू की गई।
CBI की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लगभग 30 निर्यातकों ने इन सीमा शुल्क स्टेशनों से फर्जी निर्यात बिल पेश करके GST रिफंड का लाभ उठाया। इन बिलों का मूल्य कथित तौर पर ₹10 लाख से कम था, जिससे सीमा शुल्क अधीक्षकों को उच्च-स्तरीय प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना उन्हें मंजूरी देने की अनुमति मिली।
CBI की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में जयनगर के सीमा शुल्क अधीक्षक नीरज कुमार और मनमोहन शर्मा, भीम नगर के तरुण कुमार सिन्हा और राजीव रंजन सिन्हा, और अतिरिक्त आयुक्त रणविजय कुमार को इस योजना में सीधे शामिल होने का नाम दिया गया है। इन अधिकारियों पर कथित तौर पर फर्जी बिलों को मंजूरी देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है, जिससे निर्यातकों को गलत तरीके से महत्वपूर्ण GST रिफंड प्राप्त करने में मदद मिली। कोलकाता के एक क्लीयरिंग एजेंट गंगा सिंह को भी एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में पहचाना गया है।
CBI ने कहा है कि अधिकारियों ने लगभग ₹800 करोड़ के फर्जी निर्यात की सुविधा प्रदान की, जिसमें 28% और 18% GST दरों वाले सामान शामिल थे। नतीजतन, उन्होंने लगभग ₹100 करोड़ का अवैध रिफंड हासिल किया।
जांच में कथित निर्यात से संबंधित 4,161 ई-वे बिलों की जांच की गई। बिलों में दोपहिया वाहनों, बसों और यहां तक कि एम्बुलेंस जैसे वाहनों के उपयोग का विवरण दिया गया था। हालांकि, एक सत्यापन प्रक्रिया से पता चला कि इनमें से कोई भी वाहन सशस्त्र सीमा बल (SSB) के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता था।
CBI का आरोप है कि अतिरिक्त आयुक्त रणविजय कुमार ने निर्यात में असामान्य वृद्धि को जानबूझकर नजरअंदाज किया और अपने अधीनस्थों को मौखिक रूप से लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (LEO) जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कथित तौर पर फर्जी शिपिंग विवरण सीधे या क्लीयरिंग एजेंट गंगा सिंह के माध्यम से प्रदान किए।
CBI के छापों और प्रारंभिक जांच ने सीमा शुल्क अधिकारियों और निजी निर्यातकों के एक समन्वित नेटवर्क का खुलासा किया है, जिन्होंने करदाताओं को धोखा देने के लिए सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग किया।