मुंबई के एक व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह मामला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच के दायरे में है और यह मामला शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बंद हो चुके ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। कोठारी ने इस मामले में एक शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत के मुताबिक, कोठारी 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से मिले थे। आर्या ने 12% ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का लोन देने का प्रस्ताव रखा और उन्हें टैक्स से बचने के लिए इस रकम को निवेश के तौर पर भेजने की सलाह दी। कोठारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अप्रैल 2015 में 31.95 करोड़ रुपये, जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और 3.19 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर दिए।
कोठारी का कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पैसे लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन सितंबर में उन्होंने कंपनी में डायरेक्टर का पद छोड़ दिया। इसके बाद, कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन का मामला दर्ज किया गया, जिसकी जानकारी कोठारी को नहीं दी गई।
व्यवसायी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच, शेट्टी और कुंद्रा ने व्यवसाय के बजाय इन पैसों का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए किया। कई बार पैसे वापस मांगने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर, उन्होंने धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया है।
