नई दिल्ली: गुड़गांव लैंड डील केस में व्यवसायी रॉबर्ट वड्रा की पूछताछ “अभी के लिए संपन्न हुई” है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इरादा अतिरिक्त गवाहों पर सवाल उठाने और इस मामले से परिचित अधिकारियों के अनुसार और सबूत इकट्ठा करने का है।
ईडी के साथ वड्रा के अपने तीन-दिवसीय पूछताछ के साथ-साथ लगभग 16 घंटे का फैसला सुनाया गया और गुरुवार को समाप्त हो गया-ऑकलिशियल ने संकेत दिया कि जांच जारी है। एजेंसी से उम्मीद की जाती है कि वे आने वाले दिनों में आगे पूछताछ के लिए गुड़गांव लैंड डील केस से जुड़े अन्य लोगों को बुलाएंगे।
इस बात की मजबूत संभावना है कि अगर ईडी को अन्य गवाहों के साथ क्रॉस-क्वास्टरिंग के लिए या नए सबूतों के प्रकाश में अपनी उपस्थिति की आवश्यकता हो, तो वड्रा को ताजा सम्मन जारी किया जा सकता है जो चल रही जांच के दौरान उभर सकते हैं। “रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ केवल एक मामले में खत्म हो गई है। अन्य गवाहों की जांच की जानी चाहिए और सबूत एकत्र किए जाने के लिए। लंबे समय तक जाने के लिए …” अधिकारियों ने सुझाव दिया।
इसके अलावा, ईडी भी दो अन्य चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अधिक सबूतों को एकत्र करने में लगी हुई है, जो भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ अपने कथित संबंधों के आरोपों में है, जिन्होंने लंदन में रक्षा सौदों से अपराध की कथित आय से संपत्तियों का अधिग्रहण किया था, साथ ही साथ बिकनेर लैंड डील को जोड़ने वाला एक केस भी। यह भी पता चला है कि एजेंसी बाद में इन तीन मामलों में वडरा के खिलाफ इन तीन मामलों में अलग -अलग अभियोजन की शिकायतें (चार्जशीट) दर्ज करेगी और गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड करती है।
अधिकारियों के अनुसार, इन तीन मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में वडरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज करना समय लगेगा। सूत्रों के अनुसार, अभियोजन की शिकायतें प्रस्तुत करने से एक ही समय में तीनों मामलों में वाडरा के खिलाफ औपचारिक रूप से लाया जा रहा है।
गुड़गांव लैंड डील केस में वडरा के सवाल के बीच, एड ने अपनी सास सोनिया गांधी और लोकसभा विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक चार्जशीट दायर किया।
दोनों पर अवैध रूप से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है, जो एक बार कांग्रेस पार्टी द्वारा नियंत्रित कंपनी, यंग इंडियन के माध्यम से, जिसमें उन्होंने 76 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी थी।
शेष 24 प्रतिशत युवा भारतीय का स्वामित्व पूर्व कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के पास था, दोनों का निधन हो गया है। गांधीस ने कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक पदों पर काम किया और उस समय के दौरान अपने राष्ट्रपतियों के रूप में कार्य किया, जब ये लेनदेन हुए, 2022 तक उन भूमिकाओं में जारी रहे।
गुड़गांव मामले के अलावा-जहां वाडरा पर 7.5 करोड़ रुपये के लिए जमीन खरीदने और कुछ महीनों के भीतर 58 करोड़ रुपये में इसे बेचने का आरोप है-उनकी कानूनी परेशानी भी उनके कथित संबंधों से लेकर सीसी थम्पी और भंडारी को बंद करने के लिए उत्पन्न होती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले से ही एक पहले से चार्जशीट में थम्पी और भंडारी को शामिल करने वाले वित्तीय लेनदेन को पहले से ही विस्तृत किया है, जो उन्हें विभिन्न रक्षा सौदों से संदिग्ध किकबैक से जोड़ते हैं, जिसमें स्विस कंपनी पिलाटस से 75 ट्रेनर विमानों का अधिग्रहण शामिल है।
पिलाटस सौदे की अपनी जांच में, ईडी ने संदिग्ध रिश्वत को 310 करोड़ रुपये की कुल दी गई, जो भंडारी की दुबई स्थित फर्म, ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस एफजेडसी द्वारा आयोजित खातों के माध्यम से रूट किए गए थे। इन कथित ‘अपराधों की आय’ कथित तौर पर दुबई और लंदन में अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने 150 करोड़ रुपये का पता लगाया और भारत में 26 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया। वडरा जांच के दौरान भंडारी के कुछ लंदन स्थित संपत्तियों से जुड़ा हुआ है।
Bikaner भूमि सौदे के मामले में, VADRA पर अपने सहयोगियों के माध्यम से जाली दस्तावेजों का उपयोग करके विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित भूमि प्राप्त करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली में अपनी संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि 275 बीघा को उनकी फर्म, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से 72 लाख रुपये में खरीदा गया था और बाद में 5.2 करोड़ रुपये में बेचा गया था।
एक अन्य मामले में, 21 नवंबर, 2023 को दायर एक पूरक चार्जशीट ने कहा कि वाडरा, प्रियंका गांधी, और सीसी थाम्पी ने 2005 और 2008 के बीच फरीदाबाद में 531 एकड़ जमीन को दिल्ली स्थित रियाल्टार एचएल पाहवा से खरीदा था। गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश में एक अलग 12-एकड़ भूमि सौदे के लिए वडरा और थम्पी की भी जांच चल रही है।
एड के अनुसार, तीनों ने बाद में फरीदाबाद भूमि को वापस पाहवा में बेच दिया, जिन्होंने तब इसे डीएलएफ समूह से जुड़ी कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने 22 दिसंबर, 2023 को चार्जशीट को स्वीकार किया और आरोपों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। उस समय, न तो वडरा और न ही प्रियंका गांधी को औपचारिक रूप से मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।